合规与风控
资金申报
建立申报订单，上传发票、报关单及物流凭证并动态关联。
预计 6 分钟
1
创建申报订单
进入工作台“资金申报”，使用管理员或财务经办角色，填写唯一订单 ID、金额、币种、资金来源与交易用途。订单 ID 支持英文字母、数字及 . _ / -，金额需大于零且最多两位小数。保存后才能关联文件。
2
上传测试凭证
选择发票 Invoice、海关报关单或物流单据，上传 PDF、PNG 或 JPG 测试文件，单份不超过 10 MB。文件会保存在当前浏览器并关联到所选订单；演示最多保存 30 份、总计 50 MB，不向服务器传输。
3
动态关联与修改订单
在凭证卡片点击“管理订单关联”，可选择一个或多个草稿或待补充订单，至少保留一项关联。修改订单 ID 后已有绑定自动保持。任一关联订单提交后，该凭证关联即锁定；需先退回补充。
4
提交与双人复核
演示提交至少需要一份发票。提交后资料与凭证关联锁定；切换另一位管理员或合规复核成员，填写审核意见后选择演示通过或退回补充。经办人不能审核自己的提交。通过仅表示演示流程完成，不发起真实申报或付款。